Organy i ich kompetencje

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli zostanie powołany) i członków zarządu. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu, w tym prezes zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej spółki, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie: prezesa i członka zarządu, dwóch członków zarządu, prezesa zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.

- Agencja Rozwoju Przemysłu SA jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z których jeden zostanie wskazany przez Agencję Rozwoju Przemysłu do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu następuje poprzez pisemne zawiadomienie doręczone spółce,

- dwóch Członków Rady Nadzorczej (w tym przedstawiciela pracowników) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Rada Nadzorcza spółki wykonuje czynności nadzorcze, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

• Marcin L. Mróz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Damian Wieczorek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
• Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej
• Adam Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej
• Sławomir Centkowski - Członek Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Obraduje ono jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne  Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo wspólnika czy wspólników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Uchwały wspólników zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania.