Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

UWAGA! Prosimy o sprawdzenie rozkładu jazdy pociągów przed podróżą, w związku z przekazaniem 17 maja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korekty rozkładu jazdy na okres 9 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
Sprawdź > Zamknij X
2017-01-02 10:30:23

Organy i ich kompetencje

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli zostanie powołany) i członków zarządu. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu, w tym prezes zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej spółki, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie: prezesa i członka zarządu, dwóch członków zarządu, prezesa zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

  • Krzysztof Zgorzelski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 

  • Anna Lenarczyk -  Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy

  • Jarosław Klasa  - Dyrektor Operacyjny
 
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- Agencja Rozwoju Przemysłu SA jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z których jeden zostanie wskazany przez Agencję Rozwoju Przemysłu do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu następuje poprzez pisemne zawiadomienie doręczone spółce,

- dwóch Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, w tym przedstawiciela pracowników.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Rada Nadzorcza spółki wykonuje czynności nadzorcze, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Mateusz Siepielski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
  • Agnieszka Sinior - Członek Rady Nadzorczej 
  • Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej 
  • Jarosław Sromała - Członek Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Obraduje ono jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo wspólnika czy wspólników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania. 

Autor Informacji: Magdalena Sowik

Redaktor Informacji w BIP: AdminHPM

Utworzenie Informacji: 05.12.2018

Udostępnienie Informacji w BIP: 02.01.2017